证券代码：002975          证券简称：博杰股份            公告编号：2020-037




                   珠海博杰电子股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议
于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告全文》；详见公司于同日
在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                 珠海博杰电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 4 月 27 日