证券代码：002975          证券简称：博杰股份           公告编号：2020-042




                   珠海博杰电子股份有限公司
             第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
于 2020 年 6 月 5 日发出会议通知，会议于 2020 年 6 月 11 日以通讯表决方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联交
易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，在原来预计的
基础上增加珠海禅光科技有限公司、珠海市科瑞思机械科技有限公司以及珠海市
柏威机械设备有限公司 3 项日常性关联交易预计，合计 314 万元人民币，增加后
的 2020 年度日常性关联交易预计金额为不超过 464 万元人民币。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    珠海禅光科技有限公司实际控制人为公司董事王兆春、珠海市科瑞思机械科
技有限公司实际控制人为公司董事王兆春及其配偶文彩霞，董事王兆春配偶文彩
霞对珠海市柏威机械设备有限公司能够施加重大影响，故该议案关联董事王兆春
回避表决。
    独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事
项发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2020 年 6 月 11 日