证券代码：002975          证券简称：博杰股份            公告编号：2020-048




                   珠海博杰电子股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 8 月 25 日在
公司 1 号厂房 2 楼会议室 3 以现场会议的方式召开。本次会议由董事长王兆春先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中李立斌先生以通讯方式
与会，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    公司编制和审核《2020 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》全文以及在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《董事会关于
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海
博杰电子股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    3、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和
审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司
实际情况，制订《珠海博杰电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    4、审议通过《关于制定定期报告编制管理制度的议案》
    为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、
完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法
权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司制定的相关规定的要求，制定《珠
海博杰电子股份有限公司定期报告编制管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    5、审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交
易的议案》
    公司决定以 3,221.25 万元人民币的自有资金，购买三位非关联自然人合计持
有的珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）10.310%的股权，和购
买非关联法人持有的鼎泰芯源 2.575%的股权。交易完成后，公司合计持有鼎泰
芯源 12.885%的股权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》。
    该议案关联董事王兆春先生回避表决。
    独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    6、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 9 月 11 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二
次临时股东大会，审议以下议案：
    《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                        2020 年 8 月 25 日