证券代码：002975         证券简称：博杰股份          公告编号：2021-013




                   珠海博杰电子股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2021 年 2 月 22 日以
通讯方式发出会议通知，会议于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施股权激励计划有利于
进一步建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极
性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和
经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》全文以及同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠
海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会进行审议。
    2、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司
2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚需提交股东大会进行审议。
    3、审议通过《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）列入公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划授予激励对象名单》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




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                                                        2021 年 2 月 22 日