证券代码：002975         证券简称：博杰股份           公告编号：2021-065

                   珠海博杰电子股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 20 日在公
司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会
主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席
会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》全文以及在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
    经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海
博杰电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；
    为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，公司将公司及子
公司开展远期结汇业务的额度增加 2 亿元，增加后的总额为不超过等值人民币 3
亿元。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内，可循环滚动使用，同时授权管理层签署相关文件。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增
加远期结汇业务额度的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    现根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联
交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，同意公司在
原预计基础上合计增加日常性关联交易 1,047.21 万元人民币，增加后的 2021 年
度日常性关联交易预计金额为不超过 1,439.21 万元人民币。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调
整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案关联监事成君先生回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易
的议案》；
    同意子公司珠海市奥德维科技有限公司以 100 万元人民币的自有资金，购买
公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的珠海禅光科技有限公司 10%
的股权。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子
公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。
    该议案关联监事成君先生回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 8 月 20 日