证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2021-090
债券代码：127051          债券简称：博杰转债




                      珠海博杰电子股份有限公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司
 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
 王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先
 生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开
 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
 法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
 金 5,834.44 万元。
     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
     独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计
 师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用
不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿
元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进
行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。
    同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相
关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    3、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 8 亿元的
综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权
期限及额度范围内，可循环滚动使用。
    同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    4、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
    为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为
提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇业务，并编制《珠海博杰
电子股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。董事会同意公司
及子公司使用累计金额不超过等值人民币 5 亿元开展远期结汇业务，上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
开展远期结汇业务的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 1 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




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                                                                    董事会
                                                        2021 年 12 月 16 日