证券代码：002975          证券简称：博杰股份           公告编号：2022-027

债券代码：127051          债券简称：博杰转债



                   珠海博杰电子股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
 表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采
 取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。


     一、召开会议基本情况
     （一）会议届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
 度股东大会。
     （二）会议召集人：公司第二届董事会。
     2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2021
 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
     （三）本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
     （四）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
 供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     （五）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:45；
           2、网络投票时间：
           （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上
    午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
           （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
    网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
           （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
           （七）出席对象：
           1、截至股权登记日 2022 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现
    场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本
    公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
           2、公司董事、监事和高级管理人员；
           3、公司聘请的律师；
           4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
           （八）现场会议地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公
    司 1 号厂房 2 楼培训室。
           二、会议审议事项
           （一）审议事项

                                                                       备注
提案编码                         提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

  1.00      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；                    √

  2.00      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；                    √

            《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
  3.00                                                                  √
            报告的议案》；

  4.00      《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；              √

  5.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；                      √

  6.00      《关于非独立董事薪酬方案的议案》；                          √
7.00      《关于监事薪酬方案的议案》；                                     √

8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》；                                 √

9.00      《关于购买董监高责任险的议案》。                                 √


         （二）以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
  次会议审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《中国
  证券报》上海证券报》证券时报》证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上相关公告。
         （三）特别强调事项
         1、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独
  计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
  者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
         2、涉及关联股东回避决议的议案：在审议议案 6、7 时，关联股东回避表决。
         3、除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行 2021
  年度工作述职。

         三、会议登记等事项
         （一）登记方式：现场或电子邮件方式登记。
         （二）登记时间：
         1、现场登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-11:30 及 14:00-17:00；
         2、电子邮件方式登记时间：2022 年 5 月 17 日 17：00 之前发送邮件到公司
  电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
         （三）现场登记地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公
  司。
         （四）现场登记方式：
         1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需
  持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人
  有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面
  授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身
  份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印
件办理登记。
    2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身
份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复
印件办理登记。
    3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印
件须加盖公章。
    4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到
现场办理签到登记手续。
    （五）会议联系方式
    联系人：罗健
    电话：0756-6255818
    传真：0756-6255819
    电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
    （六）出席会议人员交通、食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
珠海博杰电子股份有限公司
                   董事会
        2022 年 4 月 22 日
    附件一：


                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362975
    2、投票简称：博杰投票
    3、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2022 年 5 月 20 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件二：
                                                    授权委托书


                   兹委托                  （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份
            有限公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会，并代表本人/本单位依照
            以下指示对下列提案投票。

提案                                                                       备注               同意      反对   弃权
                                提案名称
编码                                                              该列打勾的栏目可投票

 100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                                   √
非累积投票提案
 1.00   《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；                             √
 2.00   《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；                             √
        《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的
 3.00                                                                        √
        议案》；
 4.00   《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；                       √
 5.00   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；                               √
 6.00   《关于非独立董事薪酬方案的议案》；                                   √
 7.00   《关于监事薪酬方案的议案》；                                         √
 8.00   《关于续聘会计师事务所的议案》；                                     √
 9.00   《关于购买董监高责任险的议案》。                                     √
                   委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
                   委托人持股数量及性质：
                   委托人身份证号码/统一社会信用代码：
                   委托人股东账号：
                   受托人姓名：
                   受托人身份证号码：
                   委托日期：        年        月      日，委托期限自本授权委托书签署日起至
            本次股东大会结束时止。

                填写说明：
                1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均
            为单选，不选或多选视为无效；
                2、如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决
            权的后果均由本人/本单位承担；
                3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三：
                              珠海博杰电子股份有限公司
                             2021 年度股东大会参会登记表



 股东姓名/名称

 身份证号码/统一社会信用代码

 代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

 股东账号

 持股数量

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址




 备注事项




    注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）；截止本次股

权登记日 2022 年 5 月 12 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东。