博杰股份：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-015
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 22 日在公司
1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生、黄
宝山先生和杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
2021 年全球疫情仍在继续，面对复杂严峻的经济形势和诸多风险挑战，在
公司董事会的正确领导下，管理层及全体员工共同努力，积极应对市场和客户的
周期性需求变化，统筹做好业务开拓和生产经营，主要业绩指标实现如下：全年
营业收入 12.14 亿元，较上年同期下降 11.77%；归属于母公司所有者的净利润为
2.43 亿元，较上年同期下降 28.71%。
2022 年，公司力争持续优化业务结构，突出优势业态、打出拳头产品，建
立积极稳定的产品护城河。组织建设方面，将积极发挥职能管理部门的专业能力
和服务意识，更好地服务于业务单元和子公司未来发展；强化品质管控与经营管
理效能提升，推动人才梯队建设和高端人才培养，关注行业态势、提升市场营销
能力，更加有力且扎实地为战略发展做好支撑。
同时，管理层亦将继续坚定不移地执行董事会各项决策部署，勇于承压、接
受挑战，与全体员工努力拼搏、迎难而上，争取为公司及广大股东创造更多价值。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事向董事会递交了独立董事 2021 年述职报告，并将在公司 2021
年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》和《珠海博杰电
子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议
案》；
2021 年，公司实现营业收入 12.14 亿元，较上年同期下降 11.77%，金额减
少 1.62 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 2.43 亿元，较上年同期下降
28.71%，金额减少 0.98 亿元。
在 2021 年的基础上，结合 2022 年度的经营总体规划：实行全面预算管理、
加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体
系；定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析，针对预算差异提出改善措施，
提升公司经营治理能力。
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和
2022 年的财务预算。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度报告》
全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年年度
报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海
博杰电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就公司 2021 年度募集
资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司董事会就 2021 年度内部控制编制了 2021 年度内部控制自我评价报告，
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2021 年度在内部控
制中取得的成绩及进一步提升的方向。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就公司 2021 年度内部
控制自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股
份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 139,688,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发 48,890,800.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照每 10 股
派发现金红利 3.50 元（含税）不变的原则调整分派总额。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（八）审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；
薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月
发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任
高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非
独立董事薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
非独立董事薪酬方案的公告》。
该议案董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益
回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其
中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位主要范围、职责、
重要性及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发
放。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案董事陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其
职责范围内更充分地行使权利和履行职责，降低公司运营风险，维护公司和投资
者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2022
年-2025 年）继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超
过人民币 10,000.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保费不超过人
民币 50.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：一年（后续
每年可以续保或重新投保）。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任
险的相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过该议案之日起三年。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
购买董监高责任险的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于 2021 年社会责任报告的议案》;
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年社会责任
报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十四）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》；
公司《2022 年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2022 年第一季度
报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2022
年第一季度报告正文》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十五）审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》；
根据公司需要，公司拟与智美康民（珠海）健康科技有限公司、珠海思格特
智能系统有限公司签订相关协议，上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规
章指引的相关规定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益
的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了
核查意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
该议案关联董事王兆春先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（十六）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开
2021 年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于与关联方拟发生关联交易的核查意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
