证券代码：002975           证券简称：博杰股份            公告编号：2022-029
债券代码：127051           债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司 1
 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
 成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以
 通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

     由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
 限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售
 的 309,340 股限制性股票进行回购注销。监事会已对拟回购注销事项的人员名单
 和数量进行了审核，本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司
 股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
 等相关规定，同意按照规定回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。
     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会进行审议。
    （二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
    由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件，以及 2 位激励对象离职，公司拟对已获授但尚未解除限售
的 309,340 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由
139,688,000 股调整为 139,378,660 股，注册资本由人民币 139,688,000 元调整为
139,378,660 元。同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司相
关人员办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-031）和《公司章程》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会进行审议。
    三、备查文件
    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                                  珠海博杰电子股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 29 日