证券代码：002975            证券简称：博杰股份         公告编号：2022-044
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
                  关于博杰转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     债券代码：127051；
     债券简称：博杰转债；
     调整前转股价格：62.17 元/股；
     调整后转股价格：61.82 元/股；
     转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 13 日。


     一、关于“博杰转债”转股价格调整的相关规定
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2714 号”核准，公司于 2021
 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，
 债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。
     根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份
 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行
 条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
 最后一位四舍五入）：
     派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
     增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
     上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
    二、本次“博杰转债”转股价格调整的相关情况
    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 10 日，
除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分
配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中
国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博
杰转债”的转股价格由原来的 62.17 元/股调整为 61.82 元/股。博杰转债的转股价
格调整计算过程：P＝P0-D=62.17-0.3483054≈61.82 元/股。
    具体派息情况请详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2022-043）。
    博杰转债调整后的转股价格将于 2022 年 6 月 13 日开始生效。
特此公告。




             珠海博杰电子股份有限公司
                               董事会
                      2022 年 6 月 7 日