证券代码：002975            证券简称：博杰股份            公告编号：2022-050
债券代码：127051            债券简称：博杰转债


                   珠海博杰电子股份有限公司
 关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；
     2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；
     3、转股价格：人民币 61.82 元/股；
     4、转股时间：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
 务实施细则》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）
 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
 情况公告如下：
     一、可转债发行上市基本情况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行
 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11
 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余
 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行
 的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
     经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公
        司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券
        代码“127051”。

               （三）可转债转股情况

               根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
        说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可转换为公司股份，
        初始转股价格为 62.17 元/股。
               （四）可转债转股价格调整情况
               公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
        年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 10 日，
        除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分
        配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10
        股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
               根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
        关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82
        元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定
        信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
        资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关于博杰转债转
        股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。
               二、博杰转债转股及股份变动情况
               自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 30 日，“博杰转债”因转股减少 12,400
        元（124 张），转股数量为 198 股。截至 2022 年 6 月 30 日，博杰转债剩余可转
        债余额为 525,987,600.00 元（5,259,876 张）。上述期间，公司股份变动情况如下：
                           本次变动前                 本次变动增减（＋，－）                 本次变动后
     股份性质                        比例      发行          公积金转                                  比例
                       数量（股）                     送股                 其他   小计   数量（股）
                                     （%）     新股           增股本                                   （%）
一、限售条件流通股     100,754,600    72.13       0      0             0      0      0   100,754,600      72.13
高管锁定股                      0       0.00      0      0             0      0      0            0        0.00
股权激励限售股            754,600       0.54      0      0             0      0      0      754,600        0.54
首发前限售股           100,000,000    71.59       0      0             0      0      0   100,000,000      71.59
二、无限售条件流通股    38,933,400    27.87       0      0             0    198    198    38,933,598      27.87
三、总股本             139,688,000   100.00       0      0             0    198    198   139,688,198   100.00
    三、其他
    投资者可联系公司董事会办公室对公告内容进行咨询，电话：0756-6255818。
    四、备查文件
    1、截至 2022 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的公司股本结构表；
    2、截至 2022 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“博杰转债”股本结构表。


    特此公告。




                                              珠海博杰电子股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 7 月 3 日