证券代码：002975          证券简称：博杰股份          公告编号：2022-063
债券代码：127051          债券简称：博杰转债




                   珠海博杰电子股份有限公司
                   关于变更高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级
 管理人员张洪强先生书面辞职报告，张洪强先生因个人及家庭原因申请辞去副总
 经理及董事会秘书职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职，并将按照相关
 规定办理后续流程。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     截至本公告披露日，张洪强先生未直接或间接持有公司股份。张洪强先生在
 担任公司副总经理兼董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运行、资本
 运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对张洪强先生在任职期间所做的贡献
 表示衷心感谢！
     公司于2022年8月10日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
 聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任黄璨女士（简历见附件）为公司
 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之
 日止。黄璨女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格
 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》
 等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对该事项发表同意
 的独立意见，详见与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关
 事项的独立意见》。
     黄璨女士联系方式：
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
邮箱：zhengquan@zhbojay.com
通讯地址：广东省珠海市香洲区福田路10号
特此公告。




                                         珠海博杰电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2022 年 8 月 11 日
    附件：黄璨女士简历


    黄璨，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学社会学院法学学
士。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，2016 年 6 月至 2019 年
12 月担任高新兴科技集团股份有限公司证券事务代表。2019 年 12 月至 2022 年
7 月担任高新兴科技集团股份有限公司副总裁及董事会秘书。
    截至公告日，黄璨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系。黄璨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事
和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员
的情形。黄璨女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，黄璨女士未曾被
认定为“失信被执行人”。