证券代码：002975             证券简称：博杰股份          公告编号：2022-066
债券代码：127051             债券简称：博杰转债



                       珠海博杰电子股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




        一、董事会会议召开情况

     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
 于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司
 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王
 兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事曾宪之先生、
 宋小宁先生和杨永兴先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，
 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
 定。

        二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过以下议案：

        （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

     公司董事会编制和审核《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
 披露的《2022 年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券
 时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度
 报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；

    公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（2022 年修订）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（2022 年修订）等相关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电
子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                珠海博杰电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日