证券代码：002975            证券简称：博杰股份            公告编号：2022-071
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日以电
 子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
 由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
 监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     （一）审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》；
     自 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已连续 20 个交易日的收
 盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.57 元/股），已触发“博杰转债”转股价格向
 下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，
 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期
 发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格
 向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28
 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条
 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修
 正权利。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下
修正“博杰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-072）。
    三、备查文件
    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                                 珠海博杰电子股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 8 月 29 日