证券代码：002975            证券简称：博杰股份           公告编号：2022-076
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                    珠海博杰电子股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
 于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 10 月 25 日在公
 司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事
 长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春
 先生、曾宪之先生、宋小宁先生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公
 司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：
     1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》；
     公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电
 子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
     三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。




                                          珠海博杰电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日