证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2022-082
债券代码：127051           债券简称：博杰转债



                   珠海博杰电子股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 23 日以
 电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次
 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，本次会议的召
 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：
     1、审议通过《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》
     基于参股公司尔智机器人（珠海）有限公司（以下简称“尔智机器人”）的
 发展规划以及公司的实际情况，公司拟放弃尔智机器人股东内部转让股权以及对
 外转让给公司非关联方股权的优先受让权，放弃尔智机器人股东对外转让给公司
 关联法人智美康民（珠海）健康科技有限公司（以下简称“智美康民”）股权的
 优先受让权。
     智美康民为公司控股股东、实际控制人之一王兆春先生所控股的公司，根据
 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述公司放弃尔智机器人股东对
 外转让给公司关联法人股权的优先受让权构成关联交易。本次公司放弃优先受让
 权不会导致公司对尔智机器人持股比例发生变更，不会对公司的生产经营及财务
 状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
     因公司控股股东、实际控制人之一成君先生在尔智机器人担任董事，尔智机
器人符合《深圳证劵交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款第（四）项规
定的关联关系情形，该议案关联监事成君先生回避表决。
    本次关联交易事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-083）。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 11 月 23 日