证券代码：002975           证券简称：博杰股份            公告编号：2022-084
债券代码：127051           债券简称：博杰转债




                   珠海博杰电子股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
 于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 23 日在公
 司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
 长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长王兆
 春先生、董事陈均先生、曾宪之先生以及独立董事黄宝山先生、宋小宁先生、杨
 永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
     在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用
 不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.8
 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 8 亿元的自有资金
 进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
 度和期限范围内，可循环滚动使用。
     同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相
 关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
 产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    2、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 8 亿元的
综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权
期限及额度范围内，可循环滚动使用。
    同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
    为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，
公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。在保证正常经营的前提
下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务并编制《珠海博杰电
子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的的可行性分析
报告》。董事会同意公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约
金额上限不超过等值人民币 6 亿元，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效；董事会同意授权公司管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议
案获得公司董事会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    4、审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 1 月 9 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 23 日