证券代码：002975           证券简称：博杰股份            公告编号：2022-085
债券代码：127051           债券简称：博杰转债



                   珠海博杰电子股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
 于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 23 日在公
 司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主
 席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席成
 君先生、监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：
     1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
     公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策
 程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲
 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在
 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不
 超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.8 亿
 元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 8 亿元的自有资金进
 行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
 和期限范围内，可循环滚动使用。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    2、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
    为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，
公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。在保证正常经营的前提
下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务并编制《珠海博杰电
子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的的可行性分析
报告》。监事会同意公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约
金额上限不超过等值人民币 6 亿元，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 23 日