证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2023-012
债券代码：127051           债券简称：博杰转债



                    珠海博杰电子股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 14 日以
 电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 2 月 14 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议
 室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董
 事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
     因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调
 整，董事、总经理陈均先生将不再担任公司总经理职务，继续在公司担任董事、
 战略委员会委员职务。
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，
 公司董事会同意聘请王兆春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
 起至公司第二届董事会任期届满之日止。
     具体内容及王兆春先生简历详见在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整高级管理人员的公告》。公司独
 立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露
 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    2、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
    因公司董事、副总经理王凯先生辞去董事、副总经理职务，为保证公司董事
会工作的正常运行，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意补选
付林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
    具 体 内容 详见 公 司在 指定 信息 披 露媒 体《 证券 日 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2023 年 3 月 3 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议相关议案。
    具 体 内容 详见 公 司在 指定 信息 披 露媒 体《 证券 日 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




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                                                                        董事会
                                                             2023 年 2 月 15 日