证券代码：002975            证券简称：博杰股份            公告编号：2023-020
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                     珠海博杰电子股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 28 日以电
 子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议
 由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司
 监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     （一）审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》；
     自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 28 日，公司股票已连续 20 个交易日的收
 盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.57 元/股），已触发“博杰转债”转股价格向
 下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，
 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期
 发展潜力与内在价值的信心，公司拟本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正
 的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日），如再
 次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9
 月 29 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时
 公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“博杰转债”
转股价格的公告》（公告编号：2023-021）。
    三、备查文件
    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

    特此公告。




                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 3 月 29 日