证券代码：002975          证券简称：博杰股份          公告编号：2023-024
债券代码：127051          债券简称：博杰转债



                   珠海博杰电子股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
 议于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 24
 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监
 事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈
 龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
 披露的《2022 年度监事会工作报告》。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
     该议案尚须提交股东大会进行审议。
     （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议
 案》。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
     该议案尚须提交股东大会进行审议。
     （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2022 年年度报告》全文以及在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠
海博杰电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    公司董事会根据相关规定，编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《珠海博杰电
子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    （五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构
完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022 年，公司未
发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按照母公司与合并数据孰
低原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 517,698,862.61
元。公司根据经营规划及未来战略发展规划，结合公司现金流水平及对未来业务
发展的资金需求计划等因素综合考虑，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主
要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以拓展公司业
务及增强公司竞争优势，为公司及股东谋求利益最大化。
    监事会认为：公司 2022 年利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预
案。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    （七）审议《关于监事薪酬方案的议案》。
    薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公
司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
    （八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
案》。
    会计师事务所对该事项出具了专项说明，具体内容详见公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    （九）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公
司 2023 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    （十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    根据生产经营需要，公司及下属子公司 2023 年度与关联方发生日常经营性
关联交易，预计关联交易金额不超过 1,751 万元。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联
交易预计的公告》。
    该议案关联监事成君先生回避表决。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




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                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日