证券代码：002976          证券简称：瑞玛工业           公告编号：2020-003



                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2020 年 3 月 10 号在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知
已于 2020 年 3 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经
营范围的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     4、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的
议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     5、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募
集 资 金 和 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-009 ） 。
     独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     6、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告审计机构的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。
      公司独立董事对相关事项发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   7、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记
相关事宜的议案》
   同意根据本次注册资本变更、章程变更、经营范围变更以及企业类型变更的
情况，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层具体办理工商变
更登记相关事宜。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   8、审议通过《关于提请召开公 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。
                                              苏州瑞玛精密工业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 3 月 10 日