瑞玛工业：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-27
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-016
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 26 日 14 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 3 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 26 日 9:15—15:00
任意时间。
2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司办公楼 A 栋二
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州瑞玛精密
工业股份有限公司章程》、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定。
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二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称 “股东”）共有 9 人，所持有表决权股份 67,195,600 股，占公司有表决权
股份总数的 67.1956％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份
67,186,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.1865％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次股东大会的股东 6 人，代表股份 9,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0091％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）6 人，代表股
份 9,100 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0091％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席了本
次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通
过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
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占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
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4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 67,192,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,700
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3297％；反对 2,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 29.6703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所委派鲍金桥、司慧律师对本次股东大会进行现场见证并
出具法律意见书，认为：瑞玛工业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、安徽承义律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司召开 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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