证券代码：002976             证券简称：瑞玛工业         公告编号：2020-021



                    苏州瑞玛精密工业股份有限公司

                  第一届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2020 年 4 月 1 号在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2020 年 3 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公

司章程》的规定，决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-019）。

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    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金
等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行票
据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告 》（公告编号：
2020-020）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 2 日




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