证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2020-041
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开及投票时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15—15:00 任
意时间；
2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：董事会；
5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股
东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 6 人，所持有表决权股份 67,193,100 股，占公司有表决权股
份总数的 67.1931％。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份
1
67,186,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.1865％；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0066％；
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，代表
股份 6,600 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0066％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2019 年度股东
大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投
票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 5,153,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东陈晓敏、翁荣荣回避表决。
中小股东总表决情况：
4
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4848％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5152％；弃权 0
5
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
15、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
7
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
17、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
总表决情况：
同意 67,193,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所委派司慧、陈野然律师对本次股东大会进行现场见证并
出具法律意见书，认为：瑞玛工业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司召开 2019 年度
股东大会的法律意见书。
8
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
9
