证券代码：002976         证券简称：瑞玛工业            公告编号：2020-042

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
               第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020
年 5 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；


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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股
东及关联方占用资金制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司
管理办法》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事
务管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作
细则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于制定<关联交易决策制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决
策制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管
理制度>的议案》；


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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、
高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对象来
访接待管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内
部报告制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、第一届董事会第十八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 22 日




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