证券代码：002976         证券简称：瑞玛工业              公告编号：2021-004

                  苏州瑞玛精密工业股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2021 年 2 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年
2 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓
敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于收购无锡惠虹电子有限公司 68.97%股权的议案》；
    同意公司以自有资金 1,750.00 万元收购昆山立讯射频科技有限公司持有的无
锡惠虹电子有限公司(以下简称“惠虹电子”)68.97%股权，交易完成后，惠虹电
子成为公司控股子公司。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购无
锡惠虹电子有限公司 68.97%股权的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。
                                         苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 19 日

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