证券代码：002976         证券简称：瑞玛工业             公告编号：2021-025

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 年
4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度

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报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑了公
司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、未来长远发展等因素，体现了合理
回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
    经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公
司内部控制规则的落实情况。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规
则落实自查表》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，
其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率


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波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
    经审核，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证
券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供
公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度
审计工作。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事
规则》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    11、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；
    经审核，监事会认为：2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了


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公司 2021 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第
一季度报告全文及正文》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




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