证券代码：002976             证券简称：瑞玛工业                公告编号：2021-065

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 28 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日
9:15-15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股
东大会议事规则》等相关规定。
    7、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，独立董事
沈健先生受独立董事张薇女士的委托作为征集人，就提案 1 至提案 3 向公司全体
股 东 公 开 征 集 委 托 投 票 权 。 详 见 2021 年 12 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    二、会议出席情况

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    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 7 人，所持有表决权股份 80,660,240 股，占公司有表决权股
份总数的 67.2169％。其中：
    （1）现场会议情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,623,800 股，
占公司有表决权股份总数的 67.1865％；
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,440 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0304％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表
股份 36,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0304％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,440 股，占上市公司总股份的
0.0304％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会，其中，公司监事张启胜以通讯方式参会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并
以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
    总表决情况：
    同 意 80,657,600 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；

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反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    总表决情况：
    同 意 80,657,600 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划有关事项的议案》；
    总表决情况：
    同 意 80,657,600 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权

                                        3
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 80,657,600 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    江苏益友天元律师事务所委派卜浩律师、马雷律师对本次股东大会进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
    五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、江苏益友天元律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。




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特此公告。


                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 29 日




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