证券代码：002976          证券简称：瑞玛工业             公告编号：2021-067

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长
陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
    经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期
权授权条件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以
2021 年 12 月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权，行
权价格为 14.80 元/份。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象首次授予股票期权的公告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；
    为了使得公司证券简称与主营业务相匹配，同时更加准确反映公司主营业务
所具备的“精密高端制造”的特点，公司决定将证券简称由“瑞玛工业”变更为
“瑞玛精密”，新证券简称自 2021 年 12 月 31 日起启用。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司证券简称的公告》。
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独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


特此公告。


                                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日




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