证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密           公告编号：2022-009

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 28 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    受全球疫情等因素影响，公司募集资金投资项目的实施较原计划有所延后，
经审慎研究后，结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，同意将募集资金
投资项目进行延期，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”达到预计可使用状
态日期延长至 2023 年 9 月 30 日，“研发技术中心建设项目” 达到预计可使用状
态日期延长至 2022 年 6 月 30 日。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资
金投资项目延期的公告》及《独立董事关于募集资金投资项目延期事项的独立意
见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于募集资金投资项目延期事项的独立意见；

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3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                  苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 5 日




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