证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密            公告编号：2022-013

                苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 3 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使
用不超过 1.2 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。前述额
度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于使用闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<

                                    1
公司章程>的公告》及《公司章程》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议
事规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制
度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决
策制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股
东及关联方占用资金制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管
                                   3
理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、
高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事
务管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    19、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营决
策程序规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内
部报告制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    21、审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对象来
访接待管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    22、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项的独
立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 14 日




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