证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密            公告编号：2022-021

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 29 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 29 日
9:15-15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会
议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股
东大会议事规则》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 5 人，所持有表决权股份 80,629,220 股，占公司有表决权股
份总数的 67.1910％。其中：
                                     1
    （1）现场会议情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,623,800 股，
占公司有表决权股份总数的 67.1865％；
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,420 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0045％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）2 人，代表
股份 5,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,420 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0045％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。其中，部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统以视频方式参
会；见证律师通过腾讯会议系统以视频方式进行见证。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并
以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份

                                    2
总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

                                    3
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。

                                    4
    7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份

                                    5
总数的 0.0000％。
    10、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    同意 80,629,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 20 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310％；
反对 20 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690％；弃权 0

                                    6
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所委派魏伟强律师、吴碧玉律师对本次股东
大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 30 日




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