证券代码：002976           证券简称：瑞玛精密           公告编号：2022-026

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
工作，推动公司业务向好发展。公司董事会根据公司 2021 年度经营情况及 2022
年经营计划，编制了 2021 年度董事会工作报告；公司独立董事沈健、张薇分别
向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大
会上述职。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年
度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分及《独立董
事 2021 年度述职报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
财务决算报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2021 年年度报告全文及其<摘要>》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年
度报告全文及其<摘要>》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，综合考虑股东长远利益和公司中长期发展规划，公司董事会拟定 2021
年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未
分配利润结转至下一年度。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
    根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定
的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营
业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定 2021 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬总额为 376.99 万元，具体如下：

 姓名              职务                  2021 年度从公司获得的税前报酬总额（元）

陈晓敏         董事长、总经理                                          718,000
翁荣荣             董事                                                544,468


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方友平 董事、副总经理、董秘、财务总监                          604,700
 沈健             独立董事                                         60,000
 张薇             独立董事                                         60,000
任军平           监事会主席                                    382,920
张启胜                 监事                                    323,775
谢蔓华                 监事                                    160,416
解雅媛            副总经理                                     915,578
                合计                                          3,769,857

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022


                                        3
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》；
    独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    12、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过《2022 年第一季度报告全文》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第
一季度报告全文》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞
玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的议案》；


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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全
信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 29 日




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