证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密            公告编号：2022-042

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 5 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资
后合计持股 51%的议案》；
    同意公司基于战略发展规划的需要，以人民币 9,850 万元收购马源清、马源
治、吴伟海、曾棱、金忠学（以下合称“原股东”）持有的广州市信征汽车零件
有限公司（以下简称“标的公司”）36.482%股权并向标的公司增资人民币 8,000
万元，完成后合计持有标的公司 51%股权（以下合称“本次交易”），并于同日
与标的公司及其原股东签订了《股权收购协议》。本次交易完成后，广州市信征
汽车零件有限公司成为公司控股子公司。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购广
州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股 51%事项的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

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特此公告。


                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                   2022 年 5 月 17 日




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