证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密             公告编号：2022-046

                 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 6 月 4 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈
晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于投资设立新加坡子公司的议案》；
    同意公司以自有资金 400,000 新加坡元在新加坡投资设立全资子公司瑞玛科
技（新加坡）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“新加坡瑞玛”），
从事国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务，并授权公司经营班子办理
相关境外投资备案及登记注册手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设
立新加坡子公司的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》；
    鉴于公司全球化发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，同意公司在
保持原对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下，微调瑞玛科技（墨西哥）
有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“瑞玛科技”）、全信科技
（匈牙利）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“匈牙利全信”）
的投资主体，具体调整如下：

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    （1）通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛与全资子公司瑞玛（香港）科技
有限公司（以下简称“香港瑞玛”）在墨西哥克雷塔罗市合资新设瑞玛科技，瑞
玛科技注册资本为 20 万美元，其中，新加坡瑞玛出资 19.998 万美元（持股比例
99.99%），香港瑞玛出资 20 美元（持股比例 0.01%）；
    （2）通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛在匈牙利投资设立匈牙利全信，
注册资本为 20 万美元。
    除前述调整外，公司设立瑞玛科技并新建生产基地项目、设立匈牙利全信并
新建生产基地项目的其他内容未变，资金来源全部为公司自有资金，包括新加坡
瑞玛、香港瑞玛的资金。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对
外投资方案的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 10 日




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