证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密             公告编号：2022-062

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022
年 9 月 7 日以电话通知方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
   1、审议通过《关于签署股权收购框架性协议的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重
大资产重组的提示性公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。


                                        苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 8 日




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