证券代码：002976            证券简称：瑞玛精密            公告编号：2022-073


                苏州瑞玛精密工业股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公
司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》；
    经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期
权授权条件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定
以 2022 年 11 月 30 日为预留授权日，向 6 名激励对象授予 59.50 万份股票期权，
行 权 价 格 为 14.80 元 / 份 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》。
    关联董事方友平回避表决；独立董事对本议案发表了表示同意的独立意
见。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
    1、 第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    3、 深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。


             苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 2 日