证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密           公告编号：2023-020

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2023 年 3 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使
用不超过 1 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。前述额度
自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于公司第二届
董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议
事规则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决
策制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司
管理办法》。
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    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股
东及关联方占用资金制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管
理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、
高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
                                   3
管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事
务管理制度》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《关于设立分公司的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立分
公司的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，符合子公司的经营发展
需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。被担保
子公司信用状况良好，均具备偿债能力，故即使子公司未提供反担保、少数股东
未按照持股比例提供担保等，也尚不存在损害公司利益的情况，本次担保事项的
财务风险可控。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度对外担保额度预计的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次
会议相关事项的独立意见和专项说明》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    19、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
                                   4
汇套期保值业务的公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相
关事项的独立意见和专项说明》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    21、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见和
专项说明；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 27 日




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