证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密            公告编号：2023-039

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 17 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-
15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会
议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 17 人，所持有表决权股份 90,151,810 股，占公司有表决权股
份总数的 75.1265％。其中：

                                     1
    （1）现场会议情况：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 80,764,980 股，
占公司有表决权股份总数的 67.3041％；
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 11 人，代表股份 9,386,830 股，
占公司有表决权股份总数的 7.8224％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）14 人，代表
股份 9,528,010 股，占公司有表决权股份总数的 7.9400％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 141,180 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1177％；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,386,830 股，
占公司有表决权股份总数的 7.8224％。
    2、公司独立董事沈健、监事张启胜因工作安排原因未能参加本次会议，其
余董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师均现场出席了本次股
东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并
以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易条件的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

                                        2
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》；
    2.01、审议通过 2.1.1《交易方式、标的资产及交易对方》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.02、审议通过 2.1.2《交易对价及定价依据》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.03、审议通过 2.1.3《支付方式》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

                                        3
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.04、审议通过 2.1.4《发行股票的种类和面值》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.05、审议通过 2.1.5《发行方式和发行对象》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

                                        4
    2.06、审议通过 2.1.6《发行定价基准日及发行价格》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.07、审议通过 2.1.7《发行数量》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.08、审议通过 2.1.8《发行股份的上市地点》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                        5
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.09、审议通过 2.1.9《股份锁定期安排》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.10、审议通过 2.1.10《定金》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.11、审议通过 2.1.11《标的资产交割》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

                                        6
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.12、审议通过 2.1.12《滚存未分配利润安排》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.13、审议通过 2.1.13《标的资产过渡期间损益安排》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

                                        7
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.14、审议通过 2.1.14.1《业绩承诺》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.15、审议通过 2.1.14.2《业绩承诺补偿》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.16、审议通过 2.1.15《整体减值测试补偿》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

                                        8
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.17、审议通过 2.1.16《超额业绩奖励》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.18、审议通过 2.1.17《少数股权收购》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。。
    2.19、审议通过 2.1.18《违约责任》
    总表决情况：

                                        9
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.20、审议通过 2.1.19《决议有效期》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.21、审议通过 2.2.1《发行股票的种类、面值》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

                                        10
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.22、审议通过 2.2.2《发行对象及发行方式》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.23、审议通过 2.2.3《定价基准日、定价依据和发行价格》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.24、审议通过 2.2.4《募集配套资金金额及发行数量》
    总表决情况：

                                        11
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.25、审议通过 2.2.5《发行股份的上市地点》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.26、审议通过 2.2.6《股份锁定期安排》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                        12
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.27、审议通过 2.2.7《募集配套资金用途》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.28、审议通过 2.2.8《滚存未分配利润安排》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东 所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。

                                        13
    2.29、审议通过 2.2.9《决议有效期》
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    2.30、审议通过 2.3《本次增资》
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》；
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

                                       14
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    4、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过《关于修订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议
书>的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

                                       15
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    6、审议通过《关于签订附条件生效的<股份认购协议书>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议所 有 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    股东陈晓敏、翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）回避表决。
    7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    8、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》；
    总表决情况：

                                       16
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    9、审议通过《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二
条规定之重大资产重组情形的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    10、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                       17
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    12、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条、第四十三条规定的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

                                       18
    13、审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关
规定的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    15、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告
的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

                                       19
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    16、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

                                       20
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    18、审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    19、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》；
    总表决情况：
    同意 90,135,410 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 9,511,610 股 ， 占 出 席 会 议中 小 股东所 持 有 效 表决 权 股份总 数 的
99.8279％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1721％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    前述所有议案（议案 1~议案 19）均已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派王高平律师、梅彦律师对本次股东大会进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

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出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                    苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日




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