证券代码：002978         股票简称：安宁股份           公告编号：2020-018




                   四川安宁铁钛股份有限公司

             第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
的通知 2020 年 6 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事刘玉强、独立董事林忠群、廖中新、尹莹
莹以通讯的方式参会），本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。

    经审议，同意公司以自有资金 3000 万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科
技有限公司、以自有资金 5000 万元设立成都安宁股份技术开发与服务有限公司、
以自有资金 5000 万元设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司（暂定名，最终名
称以市场监督管理部门核准登记为准）。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。



                                   四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 7 日