证券代码：002978           股票简称：安宁股份        公告编号：2020-017




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为进一步实施集团化战略以及技术创新发展战略，最大限度综合利用钒钛磁
铁矿资源，并抓住国家实施“成渝地区双城经济圈”战略的机遇，公司拟出资3000
万元在米易县设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司；拟出资5000万元在
成都市设立成都安宁股份技术开发与服务有限公司；拟出资5000万元在米易县设
立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核
准登记为准）。

    2020年7月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股
份环保新材料科技有限公司、以自有资金5000万元设立成都安宁股份技术开发与
服务有限公司、以自有资金5000万元设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司。

    根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、投资主体介绍

    本次投资由公司全额出资，100%持股，无其他交易对手方。

    三、投资标的基本情况

    （一）攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司

    1、公司名称：攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司
    2、主体类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币3000万元

    4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资
金。

    5、公司注册地：米易县安宁路197号

    6、法定代表人： 吴亚梅

    7、公司经营范围：新材料技术研发；销售：生态环境材料、建筑材料；固
废利用。

    （二）成都安宁股份技术开发与服务有限公司

    1、公司名称：成都安宁股份技术开发与服务有限公司

    2、主体类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币5000万元

    4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资
金。

    5、公司注册地：成都高新区天府一街535号两江国际2栋4201

    6、法定代表人： 罗阳勇

    7、公司经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；材料科学研究、技术
开发、技术授权；计算机软硬件开发、技术授权；矿产品销售。

    （三） 攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司

    1、公司名称：攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司

    2、主体类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币5000万元

    4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资
金。

    5、公司注册地：攀枝花市米易县安宁路197号

    6、法定代表人：吴亚梅
    7、公司经营范围：钒钛磁铁矿洗选、钒钛铁精矿、钛精矿及其他矿产品加
工、销售。

    以上信息，以市场监督管理部门核准登记为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次投资均为新设子公司不需要签订投资协议。

    五、设立全资子公司的目的

    近年来，为实施技术创新发展战略，公司持续对钒钛磁铁矿资源综合回收利
用、稀贵金属直接分离提取等核心技术进行研发和产业应用，通过技术创新提升
资源价值。目前，在国家大力发展“成渝地区双城经济圈”战略的背景下，公司
在成都市设立技术开与服务的全资子公司，能够充分利用成渝地区人才、技术、
金融、政策等资源，引进研发技术人才，提升公司在钒钛磁铁矿相关产业的地位
和技术优势。

    设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司，以便公司综合利用选矿产生
的废渣生产环保新材料，有利于公司废弃物的综合利用。

    设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司，旨在通过公司已经形成的钒钛磁铁
矿综合利用的系列技术，综合利用攀西地区的钒钛磁铁矿资源，体现公司的技术
价值。

    六、本次投资对公司的影响

    本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的
长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资设立全资子公司的资金为公
司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。

    七、本次投资的风险

    本次投资设立全资子公司尚需当地市场监督管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
八、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。



                                   四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 7 日