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公司公告

安宁股份:第四届监事会第十三次会议决议公告2020-08-20  

						证券代码:002978             股票简称:安宁股份         公告编号:2020-031




                      四川安宁铁钛股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、监事会通知时间、方式:2020 年 8 月 7 日以电话方式通知全体监事。

       2、监事会召开时间:2020 年 8 月 19 日。

       3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

       4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

       5、监事会主持人:监事会主席曾成华先生。

       6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议审议并通过了以下议案:

       1、审议通过《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》。

       表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

       经审核,监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2020年半
年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2020年半年度报告》签署了书面确
认意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2020年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2020年半年度报告》。

    2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    同意公司以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利人民币2.50元(含税),合计派发现金红利100,250,000.00元,不送红股,不以
资本公积金转增股本。

    董事会制订的《2020年半年度利润分配预案》,充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》。

    4、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

    公司第四届监事会任期将于2020年8月25日届满,为顺利完成监事会换届选
举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会推荐,现
提名曾成华先生、黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自公司
2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

    在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进
行选举。

    三、备查文件

    1、《四川安宁铁钛股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。



                                       四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 20 日