证券代码：002978             股票简称：安宁股份           公告编号：2020-022




                      四川安宁铁钛股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任
期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月19日召开了第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

       根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审议同意提名曾成华先生、黄雁女
士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 1）。以上议案需提交公
司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

       公司于2020年8月18日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，李萍
女士的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关
于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。会议选举李萍女士（简
历见附件2）担任公司第五届监事会职工代表监事。

       上述非职工监事候选人经公司2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李萍女士共同组成公司第五届监
事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

       为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。
特此公告。




             四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                           2020 年 8 月 20 日
附件1：

                    四川安宁铁钛股份有限公司

           第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、曾成华先生：汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1999 年 3 月至 2000 年 7 月，任米易县城关第一小学老师；2000 年 8 月至
2005 年 5 月，任中国工商银行米易县支行会计；2005 年 6 月至 2007 年 3 月，任
米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任攀枝
花东方钛业有限公司办公室副主任；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，任公司行政办
公室副主任；2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任公司项目部部长；2013 年 8 月至今，
任公司行政办公室主任；2011 年 8 月至 2018 年 3 月，任公司监事；2018 年 3 月
至今，任公司监事会主席。

    截止目前，曾成华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    2、黄雁女士：汉族，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2002 年 9 月至 2004 年 12 月，任广州雅骏皮具有限公司办公室文员；2005 年 1
月至 2007 年 2 月，任广州博牌皮具有限公司仓库主管；2007 年 3 月至 2012 年 6
月，先后任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务；2012 年 6 月
至 2013 年 7 月，任甘肃东方钛业有限公司办公室主任；2013 年 8 月至 2016 年 2
月，任攀枝花东方钛业有限公司总经理助理；2016 年 3 月至今，任公司人力资
源部部长；2018 年 3 月至今，任公司监事。
    截止目前，黄雁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。
附件2：

                    四川安宁铁钛股份有限公司

                 第五届监事会职工代表监事简历


    李萍女士：汉族，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1992 年 9 月至 1993 年 10 月，在米易县农机厂工作；1993 年 12 月至 1995 年 6
月，在米易县科技宾馆工作；1995 年 9 月至 2003 年 6 月，在米易县安宁铁钛有
限责任公司车间工作；2003 年 7 月至今，先后在公司财务部、审计部工作；2011
年 8 月至今，任公司职工代表监事。

    截止目前，李萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。