证券代码：002978         股票简称：安宁股份         公告编号：2020-036




                   四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
                                   告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开职
工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；并于2020年9月7日召开2020
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非
职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司
召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事
长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会
专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届
监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况
    （一）董事会成员

    1、非独立董事：罗阳勇先生（董事长）、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉
强先生。

    2、独立董事：廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士。

    公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自2020年第三
次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （二）董事会各专门委员会成员

   1、董事会战略委员会

   罗阳勇先生（主席）、独立董事廖中新先生（委员）、独立董事李嘉岩先生
（委员）。

   2、董事会审计委员会

   独立董事尹莹莹女士（主席、会计专业人士）、严明晴女士（委员）、独立
董事廖中新先生（委员）。

   3、董事会提名委员会

   独立董事李嘉岩先生（主席）、罗阳勇先生（委员）、独立董事廖中新先生
（委员）。

   4、董事会薪酬与考核委员会

   独立董事廖中新先生（主席）、罗阳勇先生（委员）、独立董事李嘉岩先生
（委员）。

   以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。

    二、公司第五届监事会组成情况

   1、非职工代表监事：曾成华先生（监事会主席）、黄雁女士。

   2、职工代表监事：李萍女士。

   上述监事任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监
事会届满之日止。

    三、公司聘任高级管理人员情况

   1、总经理：罗阳勇先生

   2、副总经理：吴亚梅女士、张宇先生、周立先生、龚发祥先生
       3、财务总监：严明晴女士

       4、董事会秘书：周立先生

       5、董事会秘书联系方式如下：

                                               董事会秘书


姓名                      周立


联系地址                  四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号


电话                      0812-8117 776


传真                      0812-8117 776


电子信箱                  zhoulisc@163.com


       上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。

       四、部分董事任期届满离任情况

       独立董事林忠群女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事
会专门委员会职务。

       截至本公告披露日，林忠群女士未持有公司股份。

       公司对因任期届满离任的独立董事林忠群女士在任职期间的勤勉工作及对
公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

       特此公告。



                                             四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                              2020 年 9 月 7 日
附件一：

                    四川安宁铁钛股份有限公司

                  第五届董事会董事候选人简历



    一、第五届董事会非独立董事候选人简历

    1、罗阳勇先生，汉族，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海高
级金融学院 CEO 班毕业，长江商学院 EMBA 研究生，四川省优秀民营企业家。
1993 年 7 月至 1994 年 11 月任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994 年 12 月至 1996
年 12 月任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997 年 1 月至 1998 年 11 月任攀枝
花市公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998 年 12 月至 2003 年 4 月任盐边
县弘扬选矿厂厂长；2003 年 5 月至今任公司董事长兼总经理，是公司的生产核
心技术带头人，目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、
中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联（商会）副会长、
攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。

    截止目前，罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份 15,300
万股。直接持有公司股份 13,600 万股，为公司实际控制人。与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三
年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”
情形。

    2、吴亚梅女士：汉族，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，高级经济师。1976 年至 1984 年，任米易县横山供销社会计；1985 年至 1993
年，任米易县矿业公司会计、副总经理；1993 年至 1996 年，任成都无缝钢管公
司潘家田矿产有限责任公司财务负责人；1996 年至 2003 年，任米易县安宁铁钛
有限责任公司副总经理；2003 年至 2008 年，任米易县安宁铁钛有限责任公司副
总经理、工会主席；2008 年 8 月至今，任公司董事、副总经理、工会主席。

    截止目前，吴亚梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    3、严明晴女士：汉族，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师。1998 年 6 月至 2003 年 6 月，任米易县安宁铁钛有限责任公司会计；
2003 年 7 月至 2007 年 10 月，任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管；2006
年 6 月至 2014 年 11 月，先后任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人、董事会秘
书、监事；2011 年 2 月至 2017 年 7 月，任成都亿欣源商贸有限公司监事；2014
年 12 月至 2018 年 11 月、2019 年 6 月至今，任攀枝花农村商业银行股份有限公
司监事；2007 年 11 月至今，任公司董事、财务负责人。

    截止目前，严明晴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    4、刘玉强先生：汉族，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历、工学博士学位。1982 年至 1992 年，先后任内蒙古地质勘查局地质技
术员、技术负责人；1992 年至 2003 年，先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学
技术处处长、局副总工程师，山东省地质矿产勘查局副总工程师，山东省国土资
源厅总工程师；2003 年至 2017 年，任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任
北京中矿联咨询中心主任、总工程师；2015 年至今，任湖南黄金股份有限公司
独立董事；2017 年 10 月至 2019 年 4 月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独
立董事；2017 年至 2020 年 6 月，任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事
长；2018 年 7 月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事；2018 年 7
月至今，任“中国产学研促进委员会”党委委员；2020 年 4 月至今，任中国地
热与温泉产业技术创新战略联盟理事长；2020 年 5 月至今，任湖南省有色地质
勘察研究院技术顾问；2020 年 6 月至今，任“中国国土空间资源保护与利用协
同创新平台”顾问、“中国矿产资源与材料应用协同创新平台”专职副理事长；
2018 年 3 月至今，任公司董事。

    截止目前，刘玉强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    二、第五届董事会独立董事候选人简历

    1、廖中新先生：汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1986 年至 2008 年，就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编
辑、策划、出版工作；2008 年至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、
主任；2013 年 12 月至今，任华西能源工业股份有限公司独立董事；2016 年 3 月
至 2019 年 3 月，任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月
至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今，任公司独立
董事。
    截止目前，廖中新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖中
新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为
“失信被执行人”情形。

    2、李嘉岩先生，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2001 年 12 月至 2003 年 12 月，任中共北京市委党校社会学部副主任，
兼任北京市人口研究所副所长；2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东省泰安市挂
职市长助理、党组成员；2005 年 5 月至 2005 年 11 月，任北京市宣武区发展与
改革委员会副主任、党组成员；2005 年 12 月至 2007 年 1 月，任甘肃省白银市
市长助理、甘肃省青年联合会常委，兼任甘肃省机关青年联合会副主席；2007
年 2 月至 2010 年 11 月，任甘肃省白银市市长助理，兼任中国科学院白银高技术
产业园常务副主任、党工委书记；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，任甘肃省白银
市市长助理，兼任白银国家高新技术产业开发区（副厅级）主任、党工委书记；
2013 年 3 月至 2014 年 12 月，任国家发改委高新技术产业司挂职副司长；2014
年 8 月至 2018 年 1 月，任甘肃省白银市副市长，分管人力资源和社会保障、食
品药品监督、质量监管、商务、工商等工作；2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任新
希望化工投资有限公司常务副总裁；2020 年 3 月至今任新希望化工投资有限公
司顾问。

    截止目前，李嘉岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉
岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次深
圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定
为“失信被执行人”情形。

    3、尹莹莹女士：汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，注册会计师。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，任安永华明会计师事务所成都
分所高级审计员；2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任成都市秀域健康科技有限公司
高级会计核算经理；2016 年 8 月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成
都安易迅科技有限公司财务总监；2016 年 1 月至今，任公司独立董事。

    截止目前，尹莹莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹莹
莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次深
圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定
为“失信被执行人”情形。
附件二：

                  四川安宁铁钛股份有限公司

           第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、曾成华先生：汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年8月至2005年5
月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年6月至2007年3月，任米易县安宁铁
钛有限责任公司办公室文员；2007年4月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公
司办公室副主任；2008年9月至2011年6月，任公司行政办公室副主任；2011年7
月至2013年7月，任公司项目部部长；2013年8月至今，任公司行政办公室主任；
2011年8月至2018年3月，任公司监事；2018年3月至今，任公司监事会主席。

    截止目前，曾成华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    2、黄雁女士：汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2002年9月至2004年12月，任广州雅骏皮具有限公司办公室文员；2005年1月至
2007年2月，任广州博牌皮具有限公司仓库主管；2007年3月至2012年6月，先后
任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务；2012年6月至2013年7
月，任甘肃东方钛业有限公司办公室主任；2013年8月至2016年2月，任攀枝花东
方钛业有限公司总经理助理；2016年3月至今，任公司人力资源部部长；2018年3
月至今，任公司监事。

    截止目前，黄雁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。
附件三：

                   四川安宁铁钛股份有限公司

                 第五届监事会职工代表监事简历


    李萍女士：汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992
年9月至1993年10月，在米易县农机厂工作；1993年12月至1995年6月，在米易县
科技宾馆工作；1995年9月至2003年6月，在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工
作；2003年7月至今，先后在公司财务部、审计部工作；2011年8月至今，任公司
职工代表监事。

    截止目前，李萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。
附件四：

                   四川安宁铁钛股份有限公司

                        高级管理人员简历


    1、罗阳勇先生，本公司董事长、总经理。详见附件一董事简历。

    2、吴亚梅女士，本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

    3、严明晴女士，本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

    4、张宇先生，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年至2008年，就职于四川龙蟒集团有限责任公司，历任供应部副部长、四川
龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长；2009年至2011年，任东方钛业总经
理助理、采购部长；2012年至2016年2月，任公司总经理助理；2016年3月至今，
任公司副总经理。

    截止目前，张宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    5、周立先生，汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年8月至2009年9月，就职于北京市金开律师事务所；2009年10月至2011年7
月，任公司总经理助理；2011年7月至今，先后任东方钛业监事、董事；2011年8
月至2014年7月，任公司董事；2011年8月至今，担任公司董事会秘书；2016年3
月至今，担任公司副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

    截止目前，周立先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高
人民法院认定为“失信被执行人”情形。周立先生于2014年8月取得了深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    6、龚发祥先生，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历。1998年10月进入公司工作，2002年1月至2003年8月任选钛厂螺旋班长；2003
年9月至2004年10月任选钛厂螺旋工段长；2004年11月至2005年6月任公司调度员；
2005年7月至2008年5月任二车间厂长助理；2008年6月至2009年5月任四车间主任；
2009年6月至2009年12月攀枝花东方钛业有限公司学习；2010年1月至2010年10
月任生产部副部长；2010年11月至2015年5月任二车间主任；2015年6月至2018
年12月任生产管理委员会召集人；2019年1月至今任生产管理委员会召集人兼采
矿车间主任；2020年4月至今任公司副总经理。在公司工作期间，先后参与“三
改六”技改扩能项目的论证、设计及现场施工等工作，组织实施“低品位钒钛磁
铁矿高效节能提质技改项目”的论证、设计、施工等工作。

    截止目前，龚发祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最
高人民法院认定为“失信被执行人”情形。