证券代码：002978          股票简称：安宁股份         公告编号：2021-003




                      四川安宁铁钛股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2021 年 1 月 13 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。

    2、董事会召开时间：2021 年 1 月 20 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会；董事罗阳勇因
事请假书面委托董事吴亚梅出席会议并代为行使表决权）。

    5、董事会主持人：吴亚梅女士。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2021年日常关联交易额度预计的议案》。

    经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司、攀枝花合聚钒钛资源
发展有限公司 2021 年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民
币 2.06 亿元（含税）。
   独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司2021年日常关联交易额度预计的公告》。

   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

   表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

   同意于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   1、公司第五届董事会第四次会议决议；

   2、独立董事关于2021年日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 21 日