证券代码：002978           股票简称：安宁股份        公告编号：2021-028




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2021 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。

    2、董事会召开时间：2021 年 4 月 28 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。

    5、董事会主持人：罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及其正文>的议案》

    公司董事会保证《2021年第一季度报告》全文及其正文内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事、高级管理人员已对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021年第一季度报告全文》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    2、 审议通过《关于终止投资设立全资子公司的议案》。

    公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，
为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，同意终止以自有资金3000万元
设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    特此公告。



                                          四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 29 日