证券代码：002978          股票简称：安宁股份          公告编号：2021-036




                      四川安宁铁钛股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、监事会通知时间、方式：2021 年 6 月 1 日以电话方式通知全体监事。

    2、监事会召开时间：2021 年 6 月 7 日。

    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    经审核，监事会认为本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营
的前提下，使用不超过 5 亿元的闲置募集资金及不超过 5 亿元的闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股
东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意使用闲置募集资金及闲置
自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第六次会议决议；

    特此公告。



                                          四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                         2021 年 6 月 8 日