安宁股份:第五届董事会第十次会议决议公告2021-08-05
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-047
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式:2021 年 7 月 26 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。
2、董事会召开时间:2021 年 8 月 4 日。
3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员:会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:董
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。
5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
公司董事会保证《2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会全体成员与公司高级管理人
员已对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年半年度报告摘要》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《2021年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020
年修订)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放与实际使用情况,公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。
独 立 董事 已 发表 同意 的独 立 意见 ,与 本 公告 同时 披露 于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利人民币12.50元(含税),合计派发现金红利501,250,000.00元,不送红股,不
以资本公积金转增股本。
独立董事已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审议,同意公司增加与关联方攀枝花东方钛业有限公司2021年发生日常关
联交易额度,预计增加的交易金额不超过人民币8,000.00万元(含税)。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查
意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。
5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意于2021年8月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日