安宁股份：第五届监事会第七次会议决议公告2021-08-05
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-048
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2021 年 7 月 26 日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2021 年 8 月 4 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司
2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年半年度报告》签署
了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公
司募集资金使用及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
董事会制订的《关于2021年半年度利润分配的预案》，充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司增加与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关
联交易额度的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对
公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人
形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加2021年度日常关
联交易额度预计事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 8 月 5 日
